Egenerklæring

For krav til registrering og identifisering av reelle rettighetshavere, se hvitvaskingsloven § 14.

Eksempler på grunnlag for at en person kan være reell rettighetshaver, alene eller sammen med nære familiemedlemmer:

• Eier mer enn 25 % av eierandelene.
• Kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i foretaket.
• Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende.
• På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, har rett til å utøve kontroll som beskrevet over.
• På annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Merk: Dersom man sammen med nære familiemedlemmer anses som reell rettighetshaver, skal også familiemedlemmene registreres.

En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som innehar, eller nylig har innehatt, en høytstående offentlig stilling eller verv – nasjonalt eller internasjonalt.

Eksempler:

• Statsråd, statssekretær eller stortingsrepresentant
• Høyesterettsdommer
• Ambassadør
• Øverste ledelse i et statlig foretak eller i Norges Bank
• Tilsvarende stilling i en internasjonal organisasjon (f.eks. FN, NATO)

Dette omfatter også nær familie (foreldre, ektefelle/registrert partner/samboer, barn og barns ektefelle/partner/samboer) og kjent medarbeider til en slik person.

De aller fleste personer er ikke omfattet av definisjonen.

For å sende egenerklæringen med PDF vedlagt gjøres dette i to raske steg:

• Steg 1: Trykk «Fortsett» – utskriftsdialogen åpnes. Velg «Lagre som PDF» og lagre filen.
• Steg 2: Når dialogen lukkes, åpnes e-postprogrammet ditt automatisk med teksten ferdig utfylt. Legg ved PDF-filen du nettopp lagret, og trykk send.

Av sikkerhetshensyn kan ingen nettleser legge ved filer i en e-post helt automatisk – dette siste steget må gjøres manuelt.